Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис, отслеживающий связь цифровых валют и обычных денег
Центральный банк России и Росфинмониторинг начали тестирование новой платформы под названием «Знай своего криптоклиента». Эта система позволит кредитным организациям и банкам эффективнее контролировать криптовалютные операции клиентов в связи с их фиатными (обычными денежными) операциями.
По словам Ильи Бушмелева, директора по управлению портфелем проектов в компании «Иннотех», платформа разработана как часть инициативы Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Основной задачей новой системы является интеграция информации о криптооперациях в общий контур финансового мониторинга, чтобы облегчить идентификацию и пресечение потенциально нелегальных финансовых активностей.
В пилотном проекте, который продлится до конца мая 2024 года, участвуют пять крупных российских банков. Эксперимент может быть продлен, если потребуется дополнительное время для доработки и адаптации системы.
На форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ» Александр Курьянов из Росфинмониторинга подчеркнул, что во время тестирования основное внимание уделяется анализу связи фиатных операций клиентов с их активностью в криптовалютном секторе. Результаты пилота помогут сформировать методический подход, который будет способствовать формированию эффективной системы криптокомплаенса.
Где взять криптовалюту:
Свежие комментарии